Defectech.ru Вопросы и ответы › Обратная связь закрыть
Скопировать ссылку на вопрос

Обратная связь закрыть

Двум участникам ОПГ предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности на 77,5 млн руб. Главное следственное управление столичной полиции предъявило обвинение двум ранее задержанным участникам преступной группы, выводившим денежные средства из-под государственного налогового контроля с извлечением преступного дохода на сумму свыше 77,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД. «В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.

172 УК Российской Федерации («незаконная банковская деятельность»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом», - отметили в пресс-службе МВД. Как сообщалось ранее, 13 октября сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы, и задержали двоих ее участников.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 г. по апрель 2015 г. без специального разрешения ЦБ РФ осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации», - говорится в сообщении.

За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн рублей. Решением Тверского районного суда Москвы двое задержанных были помещены под домашний арест. Уголовное дело было возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе. СМИ информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53980 от 30 апреля 2013 г. Материалы Агентства городских новостей «Москва» распространяются при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

При использовании материалов с сайта ссылка на Агентство городских новостей «Москва» обязательна. © АГН «Москва. Обратная связь закрыть.

Вопрос №94256 от 13.06.2017 Юридическая консультация онлайн

defectech.ru

   Ответ: 06.06.2017
Похожие вопросы по теме
бесплатная юридическая
               консультация
юридическая
               консультация помощь юриста
defectech.ru

Сегодня адвокаты и юристы провели 61 консультаций,
а с 2012 года было проведено 875079 консультаций

defectech.ru

Для зарегистрированных юристов

Юридическая консультация | Вопросы с ответами | RSS | Карта сайта
© 2010-2018. Авторские права защищены.
Задать вопрос юристу
Сегодня юристы и адвокаты провели 59 консультаций,
а с 2012 года было проведено 730118 консультаций
Будьте всегда в курсе событий!
Подписывайтесь на наши страницы