Defectech.ru Вопросы и ответы › На Київщині припинена незаконна діяльність групи осіб у галузі лісового господарства
Скопировать ссылку на вопрос

На Київщині припинена незаконна діяльність групи осіб у галузі лісового господарства

На Київщині припинена незаконна діяльність групи осіб у галузі лісового господарства. Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з прокуратурою Київської області та Службою безпеки України в рамках розслідування кримінального провадження, припинено незаконну діяльність групи осіб у галузі лісового господарства.

За результатами вжитих заходів встановлено фізичну особу підприємця, який протягом 2014-2016 років здійснював експорт деревини на 67,8 млн. гривень. Також фізична особа є засновником суб’єкта господарської діяльності, яке протягом 2015-2016 років здійснювало експорт деревини на суму біля 75 млн. грн. та реалізувало на території України деревини майже на 32,5 млн. грн. а придбання різноманітних товарів та послуг склали 71,5 млн. гривень. В цілому обсяг реалізації деревини зазначеними суб’єктами господарювання склали 248,5 млн.

грн. що значно перевищує задекларовані обсяги придбання (133 млн. грн.), в якому достатньо великою є питома вага придбаних паливно-мастильних матеріалів, витратних матеріалів для процесу обробки деревини, послуг, тощо.

Вказане свідчить про наявність ознак протиправної схеми з реалізації через цих суб’єктів господарювання не облікованих вирубок лісу, які супроводжуються підміною документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліку, з метою легалізації отриманої деревини, використовуючи у своїй діяльності послуги «фіктивних» підприємств.

При цьому, вартість деревини документально значно завищувалася, що в свою чергу давало можливість підприємствам реального сектору економіки відшкодовувати податок на додану вартість з державного бюджету при здійсненні експорту такої деревини за кордон. На підставі ухвал суду проведено 18 обшуків, за результатами яких вилучено грошові кошти на суму понад 100 тис. гривень, 10 печаток, комп’ютерну техніку та бухгалтерські документи. Слідчі дії тривають. ГУ ДФС у Київській області. Поділитися цим.

Вопрос №98001 от 11.06.2017 Юридическая консультация онлайн

defectech.ru

   Ответ: 11.06.2017
Похожие вопросы по теме
Об ипотеке 1 ответ
бесплатная юридическая
               консультация
юридическая
               консультация помощь юриста
defectech.ru

Сегодня адвокаты и юристы провели 60 консультаций,
а с 2012 года было проведено 875079 консультаций

defectech.ru

Для зарегистрированных юристов

Юридическая консультация | Вопросы с ответами | RSS | Карта сайта
© 2010-2018. Авторские права защищены.
Задать вопрос юристу
Сегодня юристы и адвокаты провели 69 консультаций,
а с 2012 года было проведено 730118 консультаций
Будьте всегда в курсе событий!
Подписывайтесь на наши страницы